مبارزه با پولشویی
-
جزئیات پرونده پولشویی و کلاهبرداری در زنجان منتشر شد
به گفته عباسی، حدود یک ماه قبل از بابت فروش تعداد ۷۷ واحد تجاری و مسکونی و درصدی از سهام یک پروژه واقع در شهر زنجان مبلغ ۱۳۹ میلیون دلار (معادل چهار هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان) از طریق صرافی جعلی "اینترنشنال گلوبال پی" به حساب فروشنده منتقل می شود.
-
مردم باید بیشتر راجع به موضوع حساب های اجاره‌ای توجیه شوند
دهقان با بیان اینکه مردم باید بیشتر راجع به موضوع حساب های اجاره‌ای توجیه شوند. در اختیار قرار دادن حساب به منزله قرار دادن قسمتی از هویت فرد به شخص دیگری است.
-
وقوع کلاهبرداری و پولشویی با سوءاستفاده از ماهیت رمز ارز
عسگری از وقوع جرایم عمومی مانند کلاهبرداری و پولشویی با سوءاستفاده از ماهیت رمز ارز خبر داد و گفت: تاکنون پرونده‌هایی با شاکیان بسیار زیاد مرتبط با رمز ارز در سطح وسیع در گیلان تشکیل نشده است.
-
۵۵ میلیارد ریال عواید نامشروع حاصل از مواد افیونی
سردار فرشید گفت: ۵۵ میلیارد ریال عواید نامشروع خرید و فروش مواد مخدر توسط اعضای باند معروف قاچاق مواد افیونی در خراسان جنوبی توقیف شد.
-
۵۰ میلیارد ریال عواید نامشروع حاصل از مواد افیونی
شجاعی نسب گفت: ۵۰ میلیارد ریال عواید نامشروع خرید و فروش مواد مخدر توسط اعضای باند معروف قاچاق مواد افیونی دربیرجند توقیف شد.
-
قانون جدید چک علاوه بر شفاف‌سازی از پولشویی جلوگیری می‌کند
دلخوش قانون جدید مجلس در مورد صدور چک و چک‌های تضمینی را مورد اشاره قرار داد و گفت: قانون جدید چک علاوه بر بحث شفاف‌سازی از جرایمی مانند پولشویی نیز جلوگیری می‌کند.
-
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد.
-
جزئیات تازه از پرونده پولشویی در گلستان/ شناسایی و توقیف اموال متهمان به ارزش بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال
هاشمیان گفت: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.
-
ایجاد گشت های مشترک به منظور برخورد با مفاسد اقتصادی/ مردم جرائم اقتصادی را از طریق ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند
پهلوان نسبت از ایجاد گشت های مشترک به منظور مبارزه با مفاسد اقتصادی و کشف جرائم اقتصادی در استان گلستان خبر داد.